Categoria: Dicas Gothry

A consulta de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) é uma prática essencial nas instituições bancárias modernas, sendo uma ferramenta importante para mitigar riscos financeiros e de reputação.  No Brasil, a legislação exige que as instituições financeiras realizem uma análise aprofundada dos clientes, incluindo aqueles considerados PEP, para assegurar a conformidade com os regulamentos de prevenção à […]